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投资移民:如何转移资金?
立即咨询 免费评估 1588 2011-04-22 10:40:19

投资移民海外——如何转移资金

尽管投资移民的门槛越来越低,但相对内地每人每年最高5万美元的购汇额度来说,仍然大大“超标”。

一般转移资金出境有几个办法:第一个最简单也最安全,例如找10个购汇额度未用的个人代转资金,就可以在短时间内转移超过价值300万元人民币的资金,这方面银行都很容易配合的。

在此方法中,客户在国内将资金转入10位朋友或家人的国内账户,要保留10张转账凭证,然后10个人分别将钱汇入该客户的香港账户,保留10张转账凭证,最后还需要获取香港账户转账后的月结单,这些凭证对办理投资移民都十分重要。

第二个方法则有点技术含量:“你可以打款到你公司的账上,然后公司在香港的分公司就可以将相应款项打到香港或其他境外地区的账户里。”这个方法则需要国内转账、香港转账两方面都留凭证单。

第三个方法是,“香港大陆出入境私家车是不查的,‘蚂蚁搬家’就可以了。

此方法中,客户需要拥有过关免检牌照的私家车,现金进入香港后需要先进入朋友的账户,再由朋友的账户转入客户自己的香港账户,转账过程留凭证,客户最后也需获得自己账户的月结单。

最后,该顾问对大额资金的问题言辞闪烁:“如果你短期内要转几千万、几亿的话,那就只能再去别的行业想想办法了。”

他指的是非法财务公司,但“不到万不得已不要用这条方法,不论是哪种渠道,你都必须留下资金流动的凭证,没有凭证的资金,对移民国政府来说都是可疑的。移民国家的管制审查一般都十分严格,必须每一个步骤明晰,以证明这笔资金是属于客户自己所有。”

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